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Cobo MPC Co-Managed Custody
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  4. Web3 钱包

设置风控规则

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Last updated 2 years ago

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Web3 钱包为客户提供多种灵活可组合的风控规则,客户可以结合业务实际需要,设置内部交易审核流程。目前支持8种不同类型的风控策略:

a. 对所有的提币都进行风控

b. 对所有提币员发起的 Web 提币进行风控

c. 对所有 API 发起的提币进行风控

d. 设置接收地址的名单列表,对与列表内地址进行交互的交易进行风控

e. 设置接收地址的名单列表,对与不在列表内地址进行交互的交易进行风控

f. 设置交易限额,控制维度可设置每笔/每小时/每天

g. 设置交互合约限制,对与列表内合约进行交互的交易进行风控

h. 设置交互合约限制,对与不在列表内合约进行交互的交易进行风控

  1. 选择策略,支持用户自定义不同的动作,包括直接放行、直接拒绝,以及指定阈值的审核员审核。策略与行为确定后,点击右侧【添加】配置风控规则

  1. 点击向上/向下的箭头,可以对风控规则的优先级调序,按从1到n的顺序依次校验。优先级高的规则被命中后,在此优先级之后的其他规则将不再校验

  1. 点击【编辑】图标可以对已添加的风控规则编辑调整具体参数

  1. 一组风控规则集设置调整好后,点击右下角的【应用】提交,之后需要管理员在 Cobo Auth 上进行授权

  2. 授权通过后,变更完成,新的风控规则集进入等待状态,24小时后新风控规则会替换掉原风控规则正式生效(如果需要立即生效,可以联系 Cobo 客服手动确认,加速生效过程)